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湖南某公司高管骗3亿元人民币 在国外隐姓埋名逃亡20年

2017-08-25 07:00

  华声在线年前,韩某利用其任职湖南某公司高管之际,先后骗取多家银行和代理商共计3亿元人民币后销声匿迹,并一直在国外隐姓埋名潜逃。中央开展“天网行动”以来,及省、市纪委对此案高度关注,并挂牌督办。

  今日,在、、中国驻加纳大、加纳警方的大力协助下,长沙市“猎狐办”成功将涉嫌信用证诈骗犯罪的犯罪嫌疑人韩某从非洲加纳回国。

  1996年,韩某是湖南省某公司高管,任公司驻境外某分公司总经理,精通英语,长期在境外工作。1996年至1997年期间,韩某上海某经贸公司和湖南某进出口公司的名义,委托多家进口代理商,向其控制的某实业公司购买货物,合同金额约2800万美元,并要求进口代理商向中国多家银行申请了14份以其控制的某实业公司为受益人的《不可撤销远期信用证》。

  之后,韩某从实际发送价值约2万美元的货物至上海,获取承兑信用证所需单据,并将全部信用证承兑,造成银行和代理商实际损失约合3亿元人民币,随后在境外消失得无影无踪。

  1997年4月,长沙市在省、市纪委的指挥及检察机关的配合下,对该案立案侦查。由于主要犯罪嫌疑人韩某下落不明,案件侦查极为。20年以来,负责侦办此案的换了一批又一批,甚至当年的侦查员有的已经退休,但机关对韩某的布控、工作一直未停止。

  2014年,中央开展“天网行动”以来,高度关注韩某案件,省、市纪委“追逃办”挂牌督办,要求穷尽全市乃至全省的力量、资源,将韩某绳之以法。

  在湖南省“猎狐办”的指导下,长沙市“猎狐办”将案件侦查、收集、追逃等工作同时进行。2016年,检察机关对韩某批准,2017年,国际组织对韩某发布了红色令,全力开展境外追逃行动。

  长沙市“猎狐办”在综合分析案件前期调查情况的基础上,先后数十次辗转、上海、辽宁、陕西、湖北、广东等地,逐一排查核实有关情况。但韩某为逃避打击,潜逃国外多年一直未回国,调查工作如同大海捞针,进展缓慢。

  就在调查工作一筹莫展时,湖南省“猎狐办”获取了一张与案发前相比变化极大、但很有可能是韩某的近期照片。长沙市“猎狐办”立即联合长沙刑侦、人境、治安、国保、、边防等警种共同发力,准确锁定了3名重要关系人。经过分析研判,最后确认照片就是韩某,且韩某持有境外证件,目前可能藏匿在非洲加纳。

  2017年8月19日,当获知韩某在加纳的准确信息后,、湖南省、长沙市“猎狐办”迅速组成联合组奔赴加纳。8月21日,在中国驻加纳大及加纳警方的全力帮助下,终于将犯罪嫌疑人韩某抓获,并于8月24日回国。

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